刷卡骗局5万刀不翼而飞! 华人富二代涉嫌诈骗跑路 老父卖豪宅偿债
【加拿大乐活网lahoo.ca 江礼且综述】骗徒手法层出不穷,近日一个pos机怎么办理刷卡机盗窃团伙再次作案,一次能卷走高达5万加元。加拿大警方最新锁定两名亚裔嫌疑人,该团伙至少由19人组成。
图自:CTV News
由19人组成的犯罪团伙被指控在加拿大利用刷卡机行窃盗,目前该团伙已受到近90项指控。
约克警方表示,在2022年秋季到2023年春季之间,犯罪嫌疑人主要针对有刷卡机的小型商铺进行犯罪。经调查发现,嫌疑人一般在白天去到商店附近“蹲点”观察,在确认商家有“方便下手”的刷卡机设备后,就在晚上迅速将机器偷走。
犯罪嫌疑人一旦盗窃犯取得店内的刷卡机,就使用自动取款,采用机器上可见的个人识别码向自己退款,或可能将钱退还到被盗的信用卡,再到银行提取现金获利,“赚取了可观的利润”。警方称,仅在一个机器上,窃贼就能拿到5万加元。这让小范围经营的店家损失惨重。
图自:CTV News
今年5月,警方对多伦多的多个可疑房产进行了搜查令,其中一处房产正式被嫌疑人“用作会所”的地方。随后,警方在逮捕行动中逮捕了19人,并提出了89项指控。
但是,仍有两名嫌疑人在逃。他们分别是39岁的Che Anthony Gueverra,31岁的多伦多居民Johnathon Rayos。警方已敦促他们投案自首。
上图中,左为Rayos,右为Gueverra。(图自:York警局)
据警方称,这类犯罪在约克等地日益受到关注。警方并敦促企业主定期检查他们的刷卡机是否有被篡改的迹象,在不使用的时候把密码本放在视线之外,并经常更换密码。
华人富二代涉嫌诈骗逃回中国
据加拿大皇家骑警最新消息,29岁的前本拿比居民Xue某于2021年6月被指控犯有欺诈、盗窃和其他与CRA骗局相关的罪行。据调查,Xue某是与四名同伙共同进行欺诈犯罪。
图自:Burnaby Now
根据BC省最高法院文件,他们冒充CRA(加拿大税务局)、RCMP(皇家骑警)、软件公司和银行客服代表,联系毫无戒心的受害者,要求受害者把钱寄到他们位于安省和BC省的地址。
图自:BC RCMP
据警方称,这起诈骗案涉及7名受害者。受害者共损失了19.87万加元,约合人民币超过100万。但警方目前仅成功截获并返还了9万加元。Xue某持中国护照,目前正被通缉,而逮捕令尚未执行,因为他尚未就这些指控出庭。另外,Xue某还因移民逮捕令而被通缉。
根据法庭文件,加拿大边境服务局此前在移民调查后逮捕了Xue某,但Xue某方面以提交1万加元保释金而获得释放。警方认为他目前已经离开加拿大回到了中国。
与此同时,BC省的民事没收办公室已经开始追缴Xue某的父亲在东本拿比第四街7318号的别墅。在2019年11安全POS机月提起的民事诉讼中,民事没收办公室称,这所房子实际上是用涉嫌欺诈的收益购买的,并用于洗钱。根据对诉讼的回应,Xue某的父亲当时否认了这些说法,并说房子是他通过努力工作并用积蓄购买的。
位于东本拿比第四街7318号的别墅(图自:谷歌地图)
手机POS机不过, Xue某的父亲上个月已经将出售房屋所得的20万加元交给了民事没收办公室,希望以此了结儿子的这起诉讼。
据加拿大皇家骑警称,这20万加元几乎是与Xue某相关的欺诈案的全部金额。同时,加拿大皇家骑警本周在新闻发布会上表示,BC省民事没收办公室打算利用这笔资金启动一个受害者赔偿计划,对受害者进行补偿。
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