涉案金额6400万!POS机这样用涉嫌违法
东北网11月22日讯(李子成 潘耀寒 记者 唐继厚)近日,齐齐哈尔市富裕县公安局破获一起非法经营案,涉案金额6400余万。
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查获的pos机、银行卡、账单等。
2021年9月22日,富裕县公安局经侦大正规POS机队经大量工作后得到关于孔某涉嫌非法经营案的线索信息。经查明,孔某在2018年8月至2021年9月期间,利用自己的POS机,给曹某、陈某、初某、崔某等300余人的信用卡垫还欠款,后利用以上人员的信用卡刷自己的POS机,将垫还的金额刷到孔某本人的银行卡内,并按照垫还额度的1%到1.5%的比例谋取非法利益,涉案金额6400余万元。
根据相关法律规定,孔某以“经营”代办信用卡和信用卡“套现、代还”业务,为他人“养卡”,产生虚拟支付交易,这种行为严重扰乱金融秩序,涉嫌非法经营罪。
掌握情况后,10月25日,民警在其家中将孔某抓获(孔某、女、42岁、富裕县富裕镇人),当场扣押POS机5台,信用卡290余张,账单2万余张,经审讯,孔某对其非法经营的犯罪事实供认不讳。
目前,该人已被依法刑事拘留,案件进一步工作中。(李子成 潘耀寒 唐继厚)
来源:东北网
来源:快资讯
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