代理POS机：傀儡POS机盗卡信息团伙盗刷3000万元

投稿用户 • 2023年8月5日 am6:38 • 信用卡知识 • 阅读 122

傀儡POS机盗卡信息团伙盗刷3000万元

封面新闻记者周浩杰广州报道

近年来，银行卡被盗刷的事件频频发生，卡在手中，钱却没了。这也令不少持卡人在使用银行卡时注意密码安全，在输入密码的时候加上遮掩。

不过，这或许并没多大用出。12月11日，广东省公安厅在通报“安网10号”专案收网行动时称，出现一种新型盗刷手法，犯罪嫌疑人通过将POS机改装为“傀儡机”，持卡人在正常刷卡的时候也有可能被盗刷。

“傀儡POS机”可远程发送银行卡信息

封面新闻（thecover.cn）记者从广东省公安厅获悉，在“安网10号”专案收网行动中，深圳警方打击了一个一个新型特大复制银行卡跨境盗窃、诈骗团伙，目前已经抓获了以沈某某为核心人物的犯罪嫌疑人33名，涉案金额近3000万元，其中最大单案金额竟高达100多万元。

今年8月底，深圳市福田公安分局陆续接到多起类似的银行卡盗刷案件。警方经过对50多名被害人进行分析，发现他们都在深圳某美发店有过消费记录。警方随即去到美发店对POS机进行现场拆解，在POS机内部发现了人为改装的痕迹，并发现了磁条读卡器、密码键盘等作案装置。事主在刷卡时，就能将磁条信息、密码等资料自动记录下来。

以往，诈骗团伙在窃取公民银行卡信息时，一般是在ATM机旁装刷卡器或摄像机，或者是在饭店、商店等地方安排同伙上班来获取银行卡信息。这些都需要嫌疑人隔一段时间以“更新换代”的借口“收货”。而这个犯罪团伙无需出门就可以接收到POS机发来的银行卡信息，手法更新颖，侧录速度快，极具隐秘性。从今年4月25日该美发店安装“傀儡POS机”起，已累计发送信息1711条，盗刷消费者银行卡100多张。

据美发店老板讲述，店内的POS机是之前一个自称为“POS机领取第三方支付平台”的人员来店里推销的，因为其手续费低、利润返点等优惠被店里采用，老板对于银行卡信息被复制盗刷并不知情。

犯罪团伙地缘特征逐步减弱

据警方介绍，犯罪团伙核心人员俗称“料主”，操控“傀儡POS机”布局、被盗银行卡数据等关键信息；负责破解POS机授权，制成“傀儡机”的被称为“技术员”；以假身份混入第三方支付平台做销售员的被称为“采料员”，其将正常POS机以低廉手续费为诱饵推广至各地商户安装使用；最后，“出料人”制作白卡用POS机盗刷转账，“卡手”负责在全国各地银行网点套现。

作案人员通过互联网、即时聊天工具等媒介在网上即可按照各自分工（采料、中介、制卡、出料），完成整个作案流程，并逐步扩散到全国各地。犯罪团伙地缘特征逐步减弱。该案中，福田警方抓获的33名嫌疑人户籍地涉及17个省，呈现“非组织、临时纠合”的犯罪特点。

此外，据警方介绍，本案的犯罪嫌疑人窃取到磁条信息后，没有立刻制伪卡盗刷，而是慢慢“囤货”，等采集到一定的量后，再找机会集中盗刷，让人猝不及防。其中该团伙仅在8月31日凌晨，短短几个小时内就集中盗刷200余万元人民币。专案组侦查到“料主”沈某某掌握了1700多条银行卡信息，“出料人”马某某等人已经复制好了10多张白卡等待出料。

涉案人员学历普遍在高中水平

改装POS机制作成“傀儡机”、制作“伪卡”，听起来需要高深专业技术。不过，办案民警介绍，这些技术POS机官网含量并不高。在此次案件中，只有核心人员沈某某是大学金融系会计专业出身，其他成员学历普遍在高中水平，而这群人形成了从“改装POS机窃取银行卡信息——复制银行卡——制伪卡套现”的整个犯罪链条。

在广东公安通报的“安网10号”收网行动中，还提到了犯罪嫌疑人易某杰涉嫌制作木马病毒入侵手机盗窃公民信息，并将此能够拦截手机接收短信功能的木马病毒通过QQ卖给多个下家实施盗刷银行卡犯罪，非法盗取他人银行卡、手机等重要信息5000余条，涉案金额130余万元。

封面新闻记者从东莞公安获悉，犯罪嫌疑人易某杰今年年仅18岁，只有初中学历。他通过论坛下载木马病毒程序，并自己琢磨将木马程序进行编制改造成可盗取手机通讯录、短信、银行卡等信息的一套新木马病毒程序，然后通过各种途径，以每周1200元或每日200元的价格出租兜售木马病毒程序给诈骗分子。

据悉，在“安网10号”专案收网行动中，广东全省21市公安机关摧毁多个侵犯公民银行卡信息犯罪团伙，侦破案件110余宗，抓获犯罪嫌疑人280余人，缴获银行卡3880余张、公民银行卡信息1320万余条。

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