手机POS机：跑分洗钱？这些人为网络诈骗分子洗钱被团灭了！

投稿用户 • 2023年7月23日 pm1:38 • 行业动态 • 阅读 128

跑分洗钱？这些人为网络诈骗分子洗钱被团灭了！

当有人告诉你“坐地收钱”时

请相信天上不会掉馅饼！

当有人告诉你干“跑分”来钱快的时候

请相信这是个“快速自杀的陷阱”！

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“跑分”：指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。同时，为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱，甚至形成以网络为基础的黑灰产业链。

近日，兰溪警方打掉了这样一个为网络诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙。现场抓获嫌疑人11名，缴获银行卡20余张，手机10余部。经查，该团伙涉案金额2000余万元。

POS机网站案件回放

“我在网上被诈骗了！”10月9日，家住上华街道的何先生向110报警。

民警了解到，由于何先生想要办理贷款，就在某贷款网站主动填写了个人信息。当天傍晚便接到网贷联络员电话，不仅要求何先生添加微信，还要求下载“小赢网金APP”。先后以开设网站会员、征收手续费等手段，要求何先生多次汇款，金额共计2万余元。由于贷款一直未发放，何先生起了疑心随即报了警。

何先生遭遇是典型的贷款诈骗。犯罪分子通过在网上散布利息低、无抵押等诱人贷款信息吸引受害人。一旦受害人点击到犯罪分子预先设置好的网站或者APP，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

民警通过层层研判分析，认为何先生的钱可能到了一个到洗钱团伙手中。经前期缜密侦查，兰溪警方在河南省许昌市成功抓获11名犯罪嫌疑人，当场查扣作案手机、银行卡等作案工具。

经审讯，今年9月，嫌疑人张某从网上看到可以通过“跑分”这种形式赚钱。一心想赚快钱的张某与闲赋在家的吴某一拍即合，两人分工合作，组建团队准备大干一场。张某负责通过各种渠道找到诈骗团伙进行资金对接，招募员工。吴某则负责办理POS机，当诈骗团伙的钱转到银行卡后，指挥手下通过POS机刷卡消费的形式进行“洗钱”。

就在张某和吴某做着“发财美梦”时，兰溪警方成功挖出该团伙，重拳出击。美梦一下成为了泡影。

经查，该团伙先后为3个团伙进行洗钱活动，涉案金额2000余万元，从中非法牟利30余万元。目前，张某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰溪市公安局依法采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步深挖之中。

根据《刑法》第二百八十七条之二的规定：　

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

-END-

来源：兰溪警方

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